Московской прокуратурой утверждено и отправлено в суд уголовное дело о причинении ущерба Александром Балаховским и Яковом Босинзоном в размере 3,5 млрд рублей Денису Шапиро, известного в определенных кругах «решальщика».
Скандал, а затем и следствие тянутся с апреля 2021 года. Тогда, вышедший из заключения Шапиро подал заявление в Следственный комитет о том, что Босинзон и Балаховский, пока пострадавший находился в заключении, «группой лиц по предварительному сговору» якобы причинили ему ущерб в размере 3 млрд. 490 млн. 550 тысяч рублей, рассказывает адвокат Шапиро.
В 2014 году юрист Шапиро приобрел в известном холдинге ООО «Бест клин» долю в 30% за 5 млн долларов. В этом же году он попадает за решетку по обвинению в мошенничестве по другим эпизодам своей деятельности, а его партнеры в ООО «Бест клин» убирают Шапиро с должности гендиректора и, предположительно, переводят права на товарные знаки и промышленные образцы на подконтрольную им венгерскую компанию BellaBen Balur Kft (ООО «БеллаБен-Балур Кфт»), сообщает РИА новости. В 2018 ООО «Бест клин» Арбитражный суд Москвы объявил банкротом. Фирму ликвидировали, а все активы, по всей видимости, благополучно перешли к вновь созданной компании — ООО «Производственная компания «БК B&B». Таким образом, Шапиро остался ни с чем. Узнал он об этом в 2019 году, когда вышел на свободу, рассказывает адвокат Шапиро.
Завод в городе Видное тем временем благополучно продолжал работать и приносить Балаховскому и Босинзону огромную прибыль. Шапиро обратился с заявлением в Следственное управление СК по ЮАО, а затем дело было передано в Главное следственное управление СК по Москве.
В итоге, Балаховский и Босинзон ГСУ СК обвиняются по пяти статьям УК, включая три тяжкие: в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации имущества, добытого преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконном использовании товарных знаков и промышленных образцов (ч. 2 ст. 147 и ч. 3 ст. 180 УК РФ), а также в организации злоупотреблении полномочиями руководителем коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, и (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Дело будет рассматривать Дорогомиловский суд Москвы. Правда, господа Балаховский и Босинзон, имея гражданство Израиля, якобы собираются покинуть страну. В Израиле уже давно проживает дочь Балаховского Татьяна, которая Босинзону приходится супругой. И заодно — еще одним возможным фигурантом дела, рассказывает адвокат Шапиро.
— «Есть все основания полагать, что вскоре Татьяна Босинзон будет привлечена в качестве обвиняемой за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления в особо крупном размере), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), ч. 2 ст. 147 УК РФ (незаконное использование промышленного образца причинившее крупный ущерб), так как в обвинениях основным фигурантам уголовного дела указано, что она была осведомлена о преступных планах Балаховского, Босинзона и Савоськина», – сообщил адвокат Шапиро Роман Кандауров.
Возможных фигурантов в деле становится все больше: Татьяна Босинзон, Александр Савоськин — бывший гендиректор ООО «Бест Клин», Олеся Каплистая, так же занимавшая должность гендиректора. Но все они находятся за пределами страны и на родину не собираются.
Удивляет лояльность судов к основным подозреваемым. Если изначально господа Босинзон, Балаховский и Савоськин находились под арестом в СИЗО, то теперь только под запретом определенных действий: они обязаны находиться дома в ночное время, не могут общаться между собой и пользоваться средствами связи. Зато могут свободно передвигаться и ходить на работу. А заодно видимо и выводить свои активы за рубеж, рассказывает адвокат Шапиро.
Пока не начались судебные заседания, Босинзон и Балаховский, скорее всего, успеют покинуть РФ.
