В 2021 году Центральный банк России ужесточил требования для банков: чистка затронула 2 финансовые организации в 2020 году (лицензий лишились забрали у банков «Финтех» и «Онего»), и еще у 36 банков – в текущем году. Они проводили непрозрачные операции в пользу участников азартного рынка – онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Наказание ЦБ коснулось группы QIWI и платежного сервиса «ЮМани», которые не могли переводить деньги иностранных юридических лиц в начале года, а также оператора TelePay, НКО «Премиум», лишившегося лицензии 17 декабря.

Естественно, букмекеры и организаторы онлайн-казино обратили внимание на новые рынки – банки стран ближнего зарубежья. Самым ярким примером стал украинский банк «Конкорд», который в возможной попытке забрать часть игорного рынка, был втянут в скандал с американскими санкциями по криптовалютам. В тот же момент Россия инициировала публичные расследования о причастности банка к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra.

Благодаря работе ЦБ, местных регуляторов и международных платежных систем поток денег был заблокирован: «Перекрыт основной канал переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации», — сообщает Банк России.

Доля нелегального сегмента игорного бизнеса в общем объеме рынка за год снизилась на 7–8%, до 15%, пишет портал «Рейтинг букмекеров». Сами владельцы букмекерских контор называют еще более внушительную цифру: не менее 25%.

Однако, организаторы онлайн-казино ищут новые обходные пути и уже снова стали давать рекламу в Интернете. Вероятнее всего, они будут использовать мошеннические схемы при помощи  платежей в криптовалюте, а значит, Центробанку предстоит принимать новые регуляторные решения.

Источник — kommersant.ru