В декабре 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело в отношении Мориса Анисимова – гражданина Израиля, родившегося в 1990 году в Вене. 

Солидная трейдинговая компания из ОАЭ сделала Анисимова доверенным лицом. Некоторое время новый управляющий не вызывал никаких подозрений – заключал сделки, руководил различными финансовыми операциями, в общем, трудился как квалифицированный специалист.

Но когда на счет компании должна была поступить крупная сумма для покупки и реализации сырья. Руководство убедили, что $35,4 миллионов банк просто не пропустит, нужно раздробить эти деньги между счетами.

Так и было сделано. Дальше прошла «заморозка счетов», с непонятными документами, а потом Анисимов пропал. Известно, что сейчас бывший менеджер чувствует себя в компании миллионов очень неплохо: покупает дорогие вещи и спускает похищенные средства на покерных турнирах. Об этом сообщает «Момент истины».

Внутреннее расследование также позволило выяснить, что деньги были и потрачены через европейские банки Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, а также Ajman и Finance house bank. Странно, что у банков эти действия не вызвали никаких подозрений, неужели для кредитных организаций такого уровня это не редкость? Журналисты попытаются прояснить ситуацию с помощью запросов.

А пока Морис Анисимов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в декабре 2024 года. Компании удалось заморозить лишь $10 миллионов.